Положение

о Совете по безопасности корпоративного управления

Координационного совета НСБ РФ

(Совет БКУ КС НСБ РФ)

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Совета по безопасности корпоративного управления Координационного совета негосударственной сферы безопасности Российской Федерации (Совет БКУ КС НСБ РФ) (далее – Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим Рабочим органом КС НСБ РФ, обеспечивающим выработку единой позиции представителей бизнес-сообщества негосударственной сферы безопасности и членов КС НСБ РФ по вопросам, относящимся к безопасности корпоративного управления.

1.3. Решение о создании, преобразовании и ликвидации Совета принимается коллегиальным решением Координационного совета НСБ РФ.

1.4. Совет не имеет статуса юридического лица и действует на общественных началах.

1.5. Совет открыт для участия в его деятельности лиц, заинтересованных в создании и отработке на практике правовых, экономических и административных механизмов, при решении вопросов по безопасности корпоративного управления.

1.6. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

1.7. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с решениями КС НСБ РФ, в рамках реализуемых проектов КС НСБ РФ, а также настоящим Положением с учетом выработанных бизнес-сообществом правил корпоративного поведения и деловой этики, обычаев делового оборота.

2. Цели и основные функции Совета

2.1 Совет осуществляет свою деятельность в целях развития конструктивного диалога между бизнес-сообществом, органами государственной власти, общественными организациями и иными участниками экономических отношений по вопросам повышения безопасности корпоративного управления, с максимальным использованием положительного опыта научных и некоммерческих организаций, а также коммерческих структур Российской Федерации и развитых странах.

2.2. Основными функциями Совета являются:

  • Содействие отраслевому экспертному сообществу в работе по созданию и разработке отраслевых стандартов, критериев, рейтингов, а также развитию нормативно-правовой базы в вопросах корпоративного управления.

  • Внесение предложений по совершенствованию действующего законодательства по вопросам корпоративного управления в органы государственной власти и управления.

  • Организация общественной деятельности по консолидации специалистов, обобщение опыта работы членов советов директоров (наблюдательных и попечительских советов), ревизионных комиссий, корпоративных секретарей из государственного и негосударственного секторов с последующей возможностью законодательных инициатив применительно к корпоративному управлению.

  • Развитие цивилизованных правил работы и добросовестной конкуренции на рынке услуг профессиональных директоров (членов советов директоров, наблюдательных и попечительских советов), ревизоров и корпоративных секретарей.

  • Развитие межрегионального информационного взаимодействия по актуальным вопросам теории и практики корпоративного управления.

  • Развитие международного сотрудничества с организациями, научными учреждениями по вопросам корпоративного управления.

  • Информирование представителей отраслевых СМИ и новостных корпоративных интернет-проектов о деятельности в сфере корпоративного управления.

2.3. Для выполнения указанных задач Совет имеет право:

  • Вносить предложения на рассмотрение КС НСБ РФ;

  • Приглашать к участию в своей деятельности представителей органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций, деловых кругов, а также экспертов для подготовки предложений по проблемам совершенствования нормативного правового регулирования в сфере ведения Совета;

  • Взаимодействовать с региональными организациями КС НСБ РФ;

  • Принимать решения по вопросам организации своей деятельности в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми членами Совета;

  • Проводить совещания, конференции, форумы, семинары и иные публичные мероприятия по вопросам, относящимся к ведению Совета;

  • Реализовать проекты в рамках Совета, привлекать независимых экспертов и иных исполнителей для выполнения решений Совета и поручений руководящих органов КС НСБ РФ;

  • Запрашивать необходимую для деятельности информацию в структурных подразделениях КС НСБ РФ, в органах государственной власти и местного самоуправления и т.д.;

  • Размещать информацию на Медиапортале «Хранитель» (http://www.psj.ru/);

  • Проводить совместные заседания с другими Рабочими органами КС НСБ РФ.

3. Структура Совета

3.1. Состав Совета формируется из состава членов КС НСБ РФ. К участию в деятельности Совета, так же могут быть приглашены руководители, заместители руководителей, начальников подразделений в сфере обеспечения безопасности предпринимательской деятельности и коммерческих компаний, независимые эксперты, изъявившие желание участвовать в его деятельности, а также представители органов законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, научных организаций.

3.2.  Совет возглавляет Председатель, утверждаемый решением Сопредседателей КС НСБ РФ, который назначает своих Заместителей.

3.3. Количественный и персональный состав Совета утверждается решением Сопредседателей КС НСБ РФ по представлению Председателя Совета, который направляет его на утверждение в течение месяца после принятия решения о создании Совета.

3.4. Планы работы Совета утверждаются решением Сопредседателей КС НСБ РФ в виде отдельного раздела плана работы КС НСБ РФ на ближайшее полугодие.

3.5. Состав Совета, положение, план на текущий период, отчет о работе за предшествующий период, контактные данные должны быть размещены на странице Совета на сайте «Координационного совета негосударственной сферы безопасности Российской Федерации» (http://ksnsb.ru/).

Совет в течение года должен внести на рассмотрение КС НСБ РФ не менее одного вопроса по направлениям Повестки дня КС НСБ РФ на соответствующий период, либо иным актуальным вопросам развития негосударственной сферы безопасности. По решению КС НСБ РФ на его заседании могут быть заслушаны отчеты о деятельности Совета.

3.6. Председатель Совета:

  • Осуществляет общее руководство Совета;

  • Представляет план работы Совета на ближайшее полугодие;

  • Созывает заседания, определяет повестку заседания Совета;

  • Ведет заседание Совета;

  • Дает поручения членам Совета и осуществляет контроль за исполнением ими своих обязанностей;

  • Подписывает решения, протоколы и иные документы Совета;

  • Информирует КС НСБ РФ по вопросам, связанным с деятельностью Совета;

  • Решает иные вопросы организации деятельности Совета.

3.7. В период отсутствия Председателя полномочия по руководству Советом осуществляют Заместители Председателя.

3.8. Член Совета вправе:

  • Принимать участие в заседаниях Совета;

  • Ходатайствовать о созыве заседания Совета;

  • Вносить вопросы в повестку дня заседания и предложения в проекты решений;

  • Высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Совета;

  • Получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Совета;

  • Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и решением Совета.

Член Совета обязан:

  • Принимать участие в заседаниях Совета;

  • Содействовать выполнению решений Совета, КС НСБ РФ, ежегодного Всероссийского совещания  НСБ;

  • Участвовать в подготовке предложений к рассматриваемым Советом;

  • Обеспечивать в соответствии с поручениями Совета подготовку материалов для проведения его заседания;

  • Не разглашать в случае принятия соответствующего решения Совета информацию, которая стала известна в связи с его участием в Совете по экономической безопасности.

Член Совета может быть выведен из состава Совета на основании его письменного заявления, а также в случае непосещения более 3/4 заседаний в течение одного года без уважительной причины. Решение принимается по итогам голосования членов Совета.

3.9. Ответственные секретари Совета, выбранные из состава членов Совета, обеспечивают текущую деятельность Совета: организуют подготовку заседаний и оформляют принятые Советом решения.

Ответственные секретари обобщают поступившие предложения к плану работы Совета, информируют членов о дате, месте и повестке очередного заседания Совета, организуют рассылку материалов, информируют членов Совета о планируемых мероприятиях, готовят проект протокола заседания и осуществляют контроль исполнения решений Совета, обеспечивают взаимодействие Совета с КС НСБ РФ.

3.10. В рамках Совета могут быть созданы Рабочие группы по отдельным направлениям, Руководители которых имеют статус заместителя Председателя Совета. Решение о создании Рабочей группы принимается и утверждается Советом.

3.11. Руководитель рабочей группы:

  • Обеспечивает взаимодействие Рабочей группы с Советом;

  • Назначает своих заместителей и ответственного секретаря Рабочей группы;

  • Созывает заседания Рабочей группы;

  • Определяет повестку заседания Рабочей группы;

  • Ведет заседания Рабочей группы;

  • Организует ведение протокола заседания Рабочей группы;

  • Решает иные вопросы деятельности Рабочей группы.

В период отсутствия Руководителя рабочей группы его полномочия осуществляет один из заместителей Руководителя Рабочей группы или член Рабочей группы по поручению Руководителя Рабочей группы.

3.12. Для проработки отдельных вопросов решением Совета могут назначаться ответственные члены Совета.

4. Организация заседаний Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода

4.2. Заседания проводятся по инициативе Председателя Совета или не менее трех членов Совета.

4.3. Уведомление о созыве заседания Совета и его повестка направляются ответственным секретарем членам Совета не менее чем за семь дней до даты проведения заседания Совета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета.

На сайте медиапортала «Хранитель» (http://www.psj.ru/) анонс заседания и проект повестки дня размещается не менее чем за 7 дней. Не менее чем за 2 дня размещается список докладчиков и иные материалы к заседанию.

4.4. Заседание Совета проводится его Председателем. В случае невозможности личного участия Председателя проведение заседания поручается заместителям Председателя Совета, о чем делается запись в протоколе заседания.

4.5. В случае, если планируется рассмотреть вопросы, являющиеся смежными или пересекающиеся с функциями другого Рабочего органа КС НСБ РФ, Председатель Совета не менее чем за 10 дней до заседания направляет письмо в соответствующий Рабочий орган КС НСБ РФ с предложением о проведении совместного заседания.

4.6. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов.

4.7. По решению Председателя Совета голосование может проводиться без совместного присутствия членов Совета путем заполнения опросного листа (заочное голосование). Председатель Совета вправе направлять вопросы на заочное голосование, которое проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая день рассылки опросного листа и материалов для голосования.

4.8. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, либо при голосовании в заочном порядке. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений, голос Председателя Совета являются решающими. Решения, принятые Советом, доводятся до сведения членов Совета путем направления копии протокола заседания Совета в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета.

5. Порядок прохождения решений, принятых на заседаниях Совета

5.1. На основании обращения Председателя Совета в КС НСБ РФ предложения, подготовленные Советом, могут быть направлены в федеральные органы государственной власти, руководителям субъектов Российской Федерации за подписью Председателя КС НСБ РФ.

5.2. Предложения Совета по системным проблемам безопасности в сфере корпоративного управления, программным документам, а также другие материалы, предполагающие формирование позиции КС НСБ РФ, оформляются обращением Председателя Совета в КС НСБ РФ с просьбой направить предложения на рассмотрение КС НСБ РФ.

5.3. Бланк Совета используется только для переписки с КС НСБ РФ и членами Совета. Использование бланка Совета при оформлении обращений от КС НСБ РФ в органы государственной власти не допускается.